廣東省環(huán)保集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東環(huán)保集團(tuán)”)是廣東省屬企業(yè)，資產(chǎn)總額700億元，員工2萬(wàn)余人，專(zhuān)業(yè)人才占比約70%。廣東環(huán)保集團(tuán)始終堅(jiān)持走綠色發(fā)展之路，服務(wù)省委、省政府發(fā)展戰(zhàn)略大局，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大環(huán)境治理主業(yè)，擁有較完善的環(huán)保“全產(chǎn)業(yè)鏈”，可提供規(guī)劃、咨詢(xún)、檢測(cè)、設(shè)計(jì)、科研、投資、工程、設(shè)備、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)測(cè)等環(huán)保“一站式”解決方案。累計(jì)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)污水處理廠近200座，建設(shè)運(yùn)營(yíng)管網(wǎng)近7000公里，總處理規(guī)模近600萬(wàn)噸/日，服務(wù)全省三分之二以上地市；固廢處理處置規(guī)模1.2萬(wàn)噸/日;醫(yī)廢、危廢收運(yùn)和處理規(guī)模10萬(wàn)噸/年，污水綜合處理能力和醫(yī)療廢物單廠處置能力均居全國(guó)前列。

堅(jiān)持落實(shí)“第一責(zé)任人制度”，構(gòu)建有力的外部董事建設(shè)組織體系，提升董事會(huì)結(jié)構(gòu)質(zhì)量

廣東環(huán)保集團(tuán)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策部署，深入實(shí)施集團(tuán)深化改革三年行動(dòng)，堅(jiān)持落實(shí)第一責(zé)任人制度，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，構(gòu)建有力的外部董事建設(shè)組織體系，抓好“結(jié)構(gòu)質(zhì)量”。一是集團(tuán)成立深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)7個(gè)改革工作專(zhuān)班，其中完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度專(zhuān)班，由董事長(zhǎng)親任組長(zhǎng)，董事會(huì)秘書(shū)任副組長(zhǎng)，督促各級(jí)企業(yè)規(guī)范建立董事會(huì)。集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親自抓，每月召開(kāi)工作例會(huì)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)召開(kāi)專(zhuān)題工作會(huì)議，統(tǒng)籌解決改革工作中遇到的問(wèn)題，同時(shí)充分發(fā)揮董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的決策參謀作用，切實(shí)落實(shí)改革目標(biāo)。二是各級(jí)子企業(yè)同步成立改革領(lǐng)導(dǎo)小組。逐步配齊董事會(huì)事務(wù)專(zhuān)職工作人員、建強(qiáng)董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)，形成了集團(tuán)上下協(xié)同的組織體系和深入推進(jìn)改革的合力，精準(zhǔn)推進(jìn)和有效保障了各項(xiàng)重點(diǎn)改革任務(wù)落實(shí)落地。

堅(jiān)持執(zhí)行“制度先行”，構(gòu)建規(guī)范的外部董事制度體系，提升董事會(huì)制度質(zhì)量

廣東環(huán)保集團(tuán)上下各級(jí)企業(yè)圍繞董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，聚焦外部董事隊(duì)伍建設(shè)和管理、董事會(huì)行權(quán)監(jiān)督、落實(shí)董事會(huì)職權(quán)等方面，著力提高董事會(huì)會(huì)議質(zhì)量、董事調(diào)研和意見(jiàn)發(fā)表質(zhì)量、董事激勵(lì)約束質(zhì)量、董事科學(xué)決策支撐質(zhì)量等制度質(zhì)量，從授權(quán)主體和行權(quán)客體兩個(gè)維度建立健全配套制度，建立了較完備、上下一致且相互銜接的規(guī)范董事會(huì)制度體系。一是構(gòu)建規(guī)范的外部董事制度子體系。使委派外部董事的履職有切實(shí)可行的平臺(tái)、抓手，為外部董事依法履職提供了有力保障和遵循，進(jìn)一步提高了董事會(huì)建設(shè)工作精細(xì)化、規(guī)范化水平。二是規(guī)范委派外部董事行權(quán)履職。為發(fā)揮外部董事在促進(jìn)企業(yè)改革發(fā)展等方面的重要作用，集團(tuán)制定了外部董事選聘和管理辦法、委派外部董事履職工作制度，對(duì)委派外部董事的選聘、權(quán)責(zé)、履職、考核、報(bào)告制度等方面予以明確并規(guī)范。三是充分發(fā)揮外部董事召集人溝通橋梁作用。結(jié)合發(fā)展實(shí)際，集團(tuán)制定了派駐企業(yè)外部董事召集人工作規(guī)則，進(jìn)一步完善集團(tuán)外部董事管理，推動(dòng)公司治理水平上新臺(tái)階，為推進(jìn)和完善各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，提高集團(tuán)的戰(zhàn)略管控能力，提升子企業(yè)董事會(huì)依法科學(xué)決策、防范重大風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平等方面奠定基礎(chǔ)。

堅(jiān)持采用“高嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)”，構(gòu)建嚴(yán)格的外部董事選聘任用體系，提升董事會(huì)能力質(zhì)量

廣東環(huán)保集團(tuán)圍繞企業(yè)改革發(fā)展和董事會(huì)優(yōu)化結(jié)構(gòu)的需要，高起點(diǎn)嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定外部董事任職資格，構(gòu)建嚴(yán)格的外部董事選聘任用體系。一是選聘采取多種途徑和方式。注重企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和能力素質(zhì)，突出政治素質(zhì)、職業(yè)操守、專(zhuān)業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，兼顧優(yōu)化內(nèi)部外部董事配置，從源頭確保外部董事隊(duì)伍素質(zhì)和質(zhì)量。二是建立外部董事人才庫(kù)并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。不斷拓寬外部董事人選來(lái)源渠道，適時(shí)對(duì)外部董事人才庫(kù)進(jìn)行調(diào)整充實(shí)。結(jié)合重要子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)實(shí)際，根據(jù)企業(yè)配備外部董事的需求意向，分期分批向重要子企業(yè)選派外部董事，為加強(qiáng)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)提供人才保障，各級(jí)子企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)了“應(yīng)建盡建、配齊配強(qiáng)、外部董事占多數(shù)”的規(guī)范董事會(huì)。三是優(yōu)化子企業(yè)董事會(huì)結(jié)構(gòu)。在前期實(shí)施集團(tuán)總部向控股企業(yè)委派兼職外部董事的基礎(chǔ)上，2021年啟動(dòng)向重要子企業(yè)委派專(zhuān)職外部董事。緊密結(jié)合重要子企業(yè)的功能定位、主責(zé)主業(yè)及發(fā)展短板，按照打造專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍要求，遵循優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、注重整體功能作用發(fā)揮的原則，選聘具有豐富企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗位工作經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人員、或集團(tuán)總部具有基層管理經(jīng)驗(yàn)特別優(yōu)秀的中層管理人員擔(dān)任重要子企業(yè)外部董事;各二級(jí)企業(yè)也結(jié)合實(shí)際，向三級(jí)以下企業(yè)委派外部董事。外部董事制度的推進(jìn)實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化了子企業(yè)的董事會(huì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了規(guī)范董事會(huì)建設(shè)和外部董事作用的有效發(fā)揮。

堅(jiān)持發(fā)揮“聚合作用”，構(gòu)建多元的外部董事效能體系

廣東環(huán)保集團(tuán)充分發(fā)揮外部董事的聚合作用和組合優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)外部董事與企業(yè)董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)層成員之間、集團(tuán)委派外部董事之間的履職協(xié)同，構(gòu)建多元的外部董事效能體系。外部董事在參與董事會(huì)決策研究過(guò)程中，充分發(fā)揮自身從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，獨(dú)立發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，凸顯外部董事在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)管理、對(duì)經(jīng)營(yíng)者考核評(píng)價(jià)等“三重一大”事項(xiàng)決策管控方面的價(jià)值。一是創(chuàng)新開(kāi)設(shè)會(huì)前溝通機(jī)制。廣東環(huán)保集團(tuán)董事會(huì)力行“功夫在會(huì)前”，除了日常的會(huì)前調(diào)研溝通，集團(tuán)創(chuàng)新性召開(kāi)董事會(huì)“非決策性”溝通會(huì)，由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)“十四五”發(fā)展規(guī)劃及董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定相關(guān)事項(xiàng)等“非決策性”溝通會(huì)，探討問(wèn)題，交流意見(jiàn)，統(tǒng)一思想，凝聚共識(shí)，有效提高了董事會(huì)決策效率，獲得外部董事的贊賞。二是嚴(yán)格執(zhí)行重大項(xiàng)目法律意見(jiàn)書(shū)制度。重大項(xiàng)目議案必須有集團(tuán)總法律顧問(wèn)簽署的法律意見(jiàn)書(shū)作為附件材料，為董事會(huì)決策過(guò)程中對(duì)重大項(xiàng)目合法合規(guī)問(wèn)題研判提供了有力參考。三是推廣經(jīng)驗(yàn)做法，協(xié)同形成合力推動(dòng)改革進(jìn)程。集團(tuán)總部將董事會(huì)工作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法，推廣至各級(jí)子企業(yè)，要求委派外部董事認(rèn)真做好“會(huì)前功夫”，深入了解企業(yè)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)層之間、董事會(huì)成員之間的工作協(xié)同和溝通。各級(jí)企業(yè)的決定、決策質(zhì)量得到較大提升，促使企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)更強(qiáng)，管理細(xì)化程度、規(guī)范化程度更高，達(dá)到治理的有效制衡，在推動(dòng)企業(yè)改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)、處理歷史遺留問(wèn)題、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面取得較好成效，形成共同深化國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的合力。

堅(jiān)持落實(shí)“保障服務(wù)”，構(gòu)建有效的外部董事履職支撐服務(wù)體系

廣東環(huán)保集團(tuán)著力從“政策指導(dǎo)、過(guò)程管理、工作聯(lián)系、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和監(jiān)督激勵(lì)”五方面，構(gòu)建有效的外部董事履職支撐服務(wù)體系。

一是全方位為外部董事履職提供便利。及時(shí)為外部董事提供履職所需的政策信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)、工作資料和相關(guān)信息。定期向外部董事匯報(bào)董事會(huì)決議執(zhí)行情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，反饋戰(zhàn)略執(zhí)行情況、投資項(xiàng)目進(jìn)展，以及薪酬考核、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、合規(guī)管理等工作情況，幫助外部董事及時(shí)了解集團(tuán)重點(diǎn)工作進(jìn)展。二是構(gòu)建外部董事資格認(rèn)定、履職行權(quán)、年度考核的全過(guò)程管理體系。強(qiáng)調(diào)在日常管理中對(duì)外部董事履職全程的全面把握和對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)督，為外部董事行權(quán)履職提供遵循，為正確評(píng)價(jià)外部董事工作業(yè)績(jī)、考核及結(jié)果運(yùn)用等提供依據(jù)。三是建立工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制。通過(guò)組織工作推進(jìn)會(huì)和座談會(huì)，研討問(wèn)題，交流經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)聽(tīng)取外部董事的意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)解決其履職中出現(xiàn)的問(wèn)題。落實(shí)外部董事報(bào)告制度，加強(qiáng)集團(tuán)與外部董事的雙向溝通。四是強(qiáng)化外部董事業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)組織專(zhuān)題培訓(xùn)和個(gè)性化培訓(xùn)，對(duì)外部董事公司治理理念、知識(shí)結(jié)構(gòu)、思維能力、溝通方式等方面進(jìn)行規(guī)范引導(dǎo)，對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)水平，促進(jìn)外部董事觀念的轉(zhuǎn)變和知識(shí)的更新，不斷提高外部董事綜合素質(zhì)和履職能力。五是加強(qiáng)監(jiān)督激勵(lì)。建立和完善外部董事的監(jiān)督、激勵(lì)、改革創(chuàng)新容錯(cuò)機(jī)制，營(yíng)造寬嚴(yán)相濟(jì)的監(jiān)督氛圍。集團(tuán)新建立《盡職免責(zé)容錯(cuò)機(jī)制激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為干事創(chuàng)業(yè)的實(shí)施辦法》《盡職免責(zé)容錯(cuò)清單》，為敢于擔(dān)當(dāng)?shù)母刹繐?dān)當(dāng)，為敢于負(fù)責(zé)的干部負(fù)責(zé)，給外部董事積極履職創(chuàng)造了良好的干事氛圍、提供了有力的保障。

改革成效

廣東環(huán)保集團(tuán)高度重視外部董事隊(duì)伍建設(shè)，始終注重把選優(yōu)配強(qiáng)外部董事、提升外部董事履職能力、強(qiáng)化外部董事管理、發(fā)揮好外部董事作用當(dāng)成董事會(huì)規(guī)范建設(shè)的重要工作來(lái)抓。打造“組織、制度、標(biāo)準(zhǔn)、作用、服務(wù)”五位一體的外部董事建設(shè)體系，著力提升董事會(huì)結(jié)構(gòu)、制度、能力的“三維質(zhì)量”，充分發(fā)揮外部董事多元效能，有力推動(dòng)了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

董事會(huì)規(guī)范建設(shè)走深走實(shí)，基本完成國(guó)企改革三年行動(dòng)年度任務(wù)

實(shí)現(xiàn)76戶(hù)企業(yè)董事會(huì)應(yīng)建盡建，重要子企業(yè)切實(shí)落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)。董事會(huì)運(yùn)行制度更加完善，職責(zé)邊界更加清晰，不同治理主體合理分工，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部制衡監(jiān)督，提高了決策質(zhì)量。

外部董事配齊配強(qiáng)，外部董事作用充分發(fā)揮

根據(jù)企業(yè)不同實(shí)際配置懂企業(yè)、懂行業(yè)、懂專(zhuān)業(yè)，以及經(jīng)過(guò)重要崗位和重大項(xiàng)目歷練的外部董事，76戶(hù)應(yīng)建盡建企業(yè)董事會(huì)中共有外部董事261名，總部委派重要子企業(yè)外部董事15名(其中專(zhuān)職8名)。各子企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，董事會(huì)成員之間能力和專(zhuān)業(yè)互補(bǔ)，各級(jí)企業(yè)董事會(huì)決策的科學(xué)性、規(guī)范性和效率性得到提升。

外部董事管理更加規(guī)范

各級(jí)子企業(yè)逐步配齊董事會(huì)事務(wù)專(zhuān)職工作人員、建強(qiáng)董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)，建立完善董事會(huì)事務(wù)工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，完善外部董事履職保障服務(wù)體系，加強(qiáng)外部董事考核監(jiān)督激勵(lì)，不斷提高企業(yè)外部董事的履職能力。

來(lái)源:廣東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)

國(guó)企改革