近年來，甘肅電投集團(tuán)圍繞國企改革三年行動方案及國有資本投資公司改革試點方案，積極推動所出資企業(yè)建立規(guī)范、完善的法人治理結(jié)構(gòu)，以董事會建設(shè)為核心，通過選優(yōu)配強董事會成員、規(guī)范董事會高效運行、分類落實董事會職權(quán)、建立健全董事會評價體系，大幅提升了出資企業(yè)治理效能。

一企一策明確方案，實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建。集團(tuán)公司黨委制定下發(fā)了《關(guān)于成員企業(yè)加強黨的領(lǐng)導(dǎo)完善現(xiàn)代法人治理結(jié)構(gòu)的實施意見》，對不同類型子公司實行“一企一策”，明確董事會建設(shè)方案，除個別業(yè)務(wù)相對單一且資產(chǎn)規(guī)模較小的全資子公司設(shè)執(zhí)行董事外，其他28家符合董事會建立條件的子公司均設(shè)立了董事會。用時，落實“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，先后對符合條件的87人次黨委班子成員通過法定程序進(jìn)入董事會，并按照有關(guān)規(guī)定選舉職工董事，完善戰(zhàn)略與投資、提名、薪酬、審計與風(fēng)險等專門委員會設(shè)置工作，設(shè)立董事會辦公室、聘任董事會秘書，出資企業(yè)董事會建設(shè)從“有沒有”轉(zhuǎn)向“好不好”的新階段。

選優(yōu)配強董事會成員，持續(xù)提升董事履職能力。出資企業(yè)董事會成員由執(zhí)行董事、職工董事及外部董事組成，并實現(xiàn)了外部董事占多數(shù)。董事會成員選配時充分考慮其過往工作經(jīng)歷、專業(yè)特長、年齡等因素，盡可能保證董事會成員的多元化和專業(yè)化，提升決策水平和質(zhì)量。健全外部董事選聘和管理制度，出臺了《外派董監(jiān)事選聘和管理辦法》，明確了外部董事選聘條件、管理要求及履職評價標(biāo)準(zhǔn)。擴(kuò)大專職外部董事隊伍，選聘一批現(xiàn)職出資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員轉(zhuǎn)任專職董事，根據(jù)工作需要，讓履職優(yōu)秀、業(yè)績突出的專職董事交流擔(dān)任其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。國企改革三年行動以來，累計推薦調(diào)整出資企業(yè)專兼職董監(jiān)事130人次，專職董事交流至子公司擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)1人。按照國有資本投資公司功能定位，成立外派董監(jiān)事管理中心，通過加強外部董事履職培訓(xùn)、暢通外部董事信息獲取渠道、指定責(zé)任董事、開展董事履職評價，實現(xiàn)了董事個人忠誠勤勉盡責(zé)、董事隊伍整體優(yōu)化提升。

厘清權(quán)責(zé)明確流程，促進(jìn)董事會規(guī)范有效運行。在11戶重要子企業(yè)建立重大決策事項清單，明確了黨委前置研究的17類58項重大經(jīng)營管理事項，厘清了黨組織參與重大決策事項的范圍邊界。以出資企業(yè)章程修改為契機(jī)，進(jìn)一步完善黨委會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、經(jīng)理層工作規(guī)則，有效界定黨委會、董事會、經(jīng)理層權(quán)責(zé)界面。出臺《出資企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會會議管理辦法》，規(guī)范董事會業(yè)務(wù)流程，明確了董事會召開程序以及會議通知與議案材料、會議召開與表決、會議決議落實、信息報送等具體事項。2022年前三季度，28戶董事會應(yīng)建盡建企業(yè)共召開董事會156次，審議議題881項。建立董事會決議跟蹤落實制度，通過對董事會決議檢查督辦，確保董事會決議執(zhí)行不走過場、不打折扣。董事會秘書在規(guī)范董事會運行中發(fā)揮著重要作用，為提升董事會秘書履職能力，組織開展了董事會秘書履職培訓(xùn)，編制印發(fā)了《董事會工作手冊》。

分類落實董事會職權(quán)，激發(fā)出資企業(yè)治理效能。充分發(fā)揮出資企業(yè)董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險”職能作用，在確保放權(quán)管控雙到位，綜合考慮各子公司所處行業(yè)、管理能力、治理水平等基礎(chǔ)上，差異化制定了甘肅電投能源(002128)發(fā)展股份有限公司權(quán)限清單和對甘肅電投集團(tuán)財務(wù)有限公司等9家子公司的授權(quán)清單。在符合條件的28家子公司中落實經(jīng)理層任期制和契約化管理，由董事會與經(jīng)理層簽訂崗位聘任合同、年度和任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，實現(xiàn)了董事會對經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績考核、薪酬管理等重點職權(quán)的落實。在11戶重要子企業(yè)中落實了董事會中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘管理權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財務(wù)事項管理權(quán)等重點職權(quán)。

健全董事會評價體系，評價結(jié)果納入綜合考評。制定《出資企業(yè)董事會評價辦法》，從基礎(chǔ)建設(shè)、運作有效性和規(guī)范性三個方面13個要點出發(fā)，對出資企業(yè)董事會進(jìn)行全面評價，已完成15家集團(tuán)公司直接出資的子企業(yè)董事會2021年運行情況評價，并將結(jié)果納入子公司綜合考核評價體系，與績效激勵掛鉤，以考核為手段，督促出資企業(yè)不斷提升董事會運作的規(guī)范性和有效性。

下一步，甘肅電投集團(tuán)將進(jìn)一步完善出資企業(yè)董事會建設(shè)，推動出資企業(yè)董事會到位并隨時在位，以董事會建設(shè)為基礎(chǔ)，切實提升集團(tuán)公司“管資本”的能力和水平，推動出資企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

來源: 甘肅電投官微

圖片來源：找項目網(wǎng)

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